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        天津。泰达股份公司[gōngsī]第八届董事会第四次(暂且)会议决定告示_云顶娱乐场名胜世界

        作者:云顶娱乐场名胜世界

        2018-11-25

        证券代码[dàimǎ]:000652 证券简称:泰达股份 告示编号:2014-88

        天津。泰达股份公司[gōngsī]

        第八届董事会第四次(暂且)会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        天津。泰达股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第八届董事会第四次(暂且)会议于2014年11月28日以传真[chuánzhēn]和邮件方法向董事发出通知,,本次会议于2014年12月3日以通信方法召开。会议应出席[chūxí]董事九人,出席[chūxí]九人,会议切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,审议。并通过如下决定:

        一、《关于注销三级子公司[gōngsī]神农架旅游财产生长公司[gōngsī]的议案》。

        表决后果:赞成9票、否决0票、弃权0票。

        2012年8月,经公司[gōngsī]总司理办公[bàngōng]会[gōnghuì]审议。通过,公司[gōngsī]投资。设立三级子公司[gōngsī]神农架旅游财产生长公司[gōngsī](简称“神农架文旅”),注册资本为1,000万元,划分[huáfēn]由公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]南京新城生长股份公司[gōngsī]的全资子公司[gōngsī]江苏神农旅游生长公司[gōngsī](简称“江苏神农”)出资[chūzī]900万元,占其注册资本的90%;神农架林区都市建设。投资。开辟。公司[gōngsī](简称“神农架城投”)出资[chūzī]100万元,占其注册资本的10%。

        神农架文旅原拟作为[zuòwéi]投资。神农架龙降坪生态旅游度假。区项目标项目公司[gōngsī]。因公司[gōngsī]调解决策不再投资。开辟。该项目,现神农架文旅处于避免[zhìzhǐ]谋划状态。按照年头拟定[zhìdìng]的产颐魅整划,经江苏神农与神农架城投协商,决策清理注销神农架文旅公司[gōngsī]。

        董事会以为:注销三级子公司[gōngsī]神农架文旅,于盘活资产、优化资源设置,制止造成不需要的丧失,切合公司[gōngsī]“清产核资,增强主业”的诡计。本次注销不改变公司[gōngsī]归并报表。局限,对公司[gōngsī]整体业务生长及红利亦不发生影响。。赞成注销三级子公司[gōngsī]神农架文旅。

        详见公司[gōngsī]于同日另行公布的《天津。泰达股份公司[gōngsī]关于注销三级子公司[gōngsī]神农架旅游财产生长公司[gōngsī]的告示》(告示编号:2014-90)。

        二、《关于增资北方[běifāng]相信股份公司[gōngsī]的关联[guānlián]买卖议案》。

        表决后果:赞成5票、否决0票、弃权0票。

        赞成公司[gōngsī]认购北方[běifāng]相信增发的股份,与北方[běifāng]相信签订《北方[běifāng]相信股份公司[gōngsī]增资协议》。按照北方[běifāng]相信每10股增发1股、每股认购价钱为人[wéirén]民币1元的增发方案,按公司[gōngsī]2013年尾持有[chíyǒu]北方[běifāng]相信股权54,395,122股,持股比例5.43%为基准,以现金方法增资5,439,512元。若增资乐成,公司[gōngsī]持有[chíyǒu]北方[běifāng]相信股份将增至59,834,634股。

        董事会以为:此次增资于提高公司[gōngsī]投资。收益,降低和提防公司[gōngsī]参股公司[gōngsī]潜伏风险。且出资[chūzī]来历是北方[běifāng]相信分配[fēnpèi]的现金股利,不会[búhuì]给公司[gōngsī]现金流造成较大影响。。本次公司[gōngsī]以1元/股的价钱认购北方[běifāng]相信增发股份,低于其经审计。的每股净资产2.74元(稀释后每股净资产2.49元),此次投资。的订价、。

        该议案涉及关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng],公司[gōngsī]董事举行了事前考核。并揭晓了董事意见。。关联[guānlián]董事胡军老师[xiānshēng]、马恩彤密斯。、马军老师[xiānshēng]和李玉铎老师[xiānshēng]回避表决。

        详见公司[gōngsī]于同日另行公布的《天津。泰达股份公司[gōngsī]关于增资北方[běifāng]相信股份公司[gōngsī]的关联[guānlián]买卖告示》(告示编号:2014-91)。

        三、《关于管帐[kuàijì]政策变动的议案》。

        表决后果:赞成9票、否决0票、弃权0票。

        因财务部在本修订[xiūdìng]和颁布了七项企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则,并要求自2014年7月1日起在全部执行。企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则的企业[qǐyè]局限内施行,公司[gōngsī]按照准则对管帐[kuàijì]政策举行了响应的变动。变动后,按照财务部的划定,公司[gōngsī]自2014年7月1日起执行。新修订[xiūdìng]和新颁布的企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则;本次准则修订[xiūdìng]未涉及部门,公司[gōngsī]仍执行。财务部于2006年2月15日起颁布的管帐[kuàijì]准则、企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则指南[zhǐnán]、企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则表白告示以及划定。公司[gōngsī]对管帐[kuàijì]政策举行了响应调解。

        董事会以为:本次管帐[kuàijì]政策变动能够加倍公平地反应公司[gōngsī]财政状况和谋划功效,为投资。者提供更、更的管帐[kuàijì]信息[xìnxī]。本次管帐[kuàijì]政策变动切合公司[gōngsī]的景象。,切合《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则》及划定。赞本钱。次对管帐[kuàijì]政策的变动。

        详见公司[gōngsī]于同日另行公布的《天津。泰达股份公司[gōngsī]关于管帐[kuàijì]政策变动的告示》(告示编号:2014-92)。

        四、《关于增添2014融资额度并授权。董事长在融资额度内签订法令文书的议案》。

        表决后果:赞成9票、否决0票、弃权0票。

        按照公司[gōngsī]2014投资。和谋划打算,并连合今朝公司[gōngsī]在建项目标希望景象。,赞成公司[gōngsī]在2014已审批。融资额度130亿元的上,新增融资额度20亿元,即对外融资总额。度增为150亿元,融资情势。包罗但不限于:银行贷款、相信融资、融资性租赁和融资方法等。

        在授权。的融资额度局限内,全权委托。董事长在2014年第七次暂且股东大会。通过该事项[shìxiàng]之日起至2014股东大会。召开日之内,签订与银行等金融机构的法令文书,以及签订与相信投资。公司[gōngsī]或债权人、债权人的委托。人所签定的法令文书,公司[gōngsī]董事会将不再逐笔形成。董事会决定,产生的融资金额,公司[gōngsī]将在2014年的告诉中披露。。

        本事项[shìxiàng]须经公司[gōngsī]2014年第七次暂且股东大会。审议。通事后方可尝试。。

        五、《关于调解公司[gōngsī]本部组织架构的议案》。

        表决后果:赞成9票、否决0票、弃权0票。

        董事会以为:此次组织架构调解,加强了投资。治理、企业[qǐyè]内控、法务等职能,于优化公司[gōngsī]组织布局、治理流程、提高营运。赞成公司[gōngsī]本部组织架构调解。

        六、《关于召开2014年第七次暂且股东大会。的议案》。

        表决后果:赞成9票、否决0票、弃权0票。

        决策于2014年12月19日下午14:30召开2014年第七次暂且股东大会。,部署详见另行公布的《天津。泰达股份公司[gōngsī]2014年第七次暂且股东大会。的通知》(告示编号:2014-93)。

        特此告示。

        天津。泰达股份公司[gōngsī]

        董 事 会

        2014年12月4日

        证券代码[dàimǎ]:000652 证券简称:泰达股份 告示编号:2014-89

        天津。泰达股份公司[gōngsī]

        第八届监事会第四次(暂且)会议决定告示

        本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        天津。泰达股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第八届监事会第四次(暂且)会议于2014年11月28日以传真[chuánzhēn]和邮件方法向监事发出通知,于2014年12月3日以通信方法召开。会议应出席[chūxí]监事五人,出席[chūxí]五人。会议切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,审议。并通过如下决定:

        一、《关于注销三级子公司[gōngsī]神农架旅游财产生长公司[gōngsī]的议案》。

        表决后果:赞成5票、否决0票、弃权0票。

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