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                                                  云顶娱乐场名胜世界_太原煤气化股份有限公司第四届董事会第十九次集会会议决策通告

                                                  作者:云顶娱乐场名胜世界

                                                  2018-08-04

                                                  证券代码:000968 证券简称:煤气化 通告编号:2012-030

                                                  太原煤气化股份有限公司

                                                  第四届董事会第十九次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  太原煤气化股份有限公司(以下简称公司)于2012年10月12日以传真及专人送达的方法发出了《关于以通信表决方法召开太原煤气化股份有限公司第四届董事会第十九次集会会议的关照》。公司第四届董事会第十九次集会会议于2012年10月22日以通信表决方法召开,集会会议应介入董事9人,现实介入董事9人(因为收购太原煤炭气化(团体)有限责任公司持有太原煤气化龙泉能源成长有限公司9%股权为关联买卖营业,按照中国证监会和深圳证券买卖营业所的有关划定,关联董事王良彦、胡耀庭、杨晓回避表决),切合《公司法》和《公司章程》的划定,集会会议正当有用,集会会议审议通过了如下决策:

                                                  关于收购太原煤炭气化(团体)有限责任公司持有太原煤气化龙泉能源成长有限公司9%股权的议案。

                                                  该议案表决功效为:赞成6票;阻挡0票;弃权0票;回避表决3票,表决通过。

                                                  独立董事对此项关联买卖营业暗示赞成,并颁发了独立董事意见。

                                                  特此通告。

                                                  太原煤气化股份有限公司董事会

                                                  2012年10月22日

                                                  证券代码:000968 证券简称:煤气化 通告编号:2012-031

                                                  太原煤气化股份有限公司

                                                  第四届监事会第十六次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  太原煤气化股份有限公司(以下简称公司)于2012年10月12日以传真及专人送达的方法发出了《关于以通信表决方法召开太原煤气化股份有限公司第四届监事会第十六次集会会议的关照》。公司第四届监事会第十六次集会会议于2012年10月22日以通信表决方法召开,集会会议应介入监事5人,现实介入监事5人。切合《公司法》和《公司章程》的划定,集会会议正当有用,集会会议审议通过了如下决策:

                                                  关于收购太原煤炭气化(团体)有限责任公司持有太原煤气化龙泉能源成长有限公司9%股权的议案。

                                                  该议案表决功效为:赞成5票;阻挡0票;弃权0票,表决通过。

                                                  特此通告。

                                                  太原煤气化股份有限公司监事会

                                                  2012年10月22日

                                                  证券代码:000968 证券简称:煤气化 通告编号:2012-032

                                                  太原煤气化股份有限公司关于收购

                                                  太原煤炭气化(团体)有限责任公司持有

                                                  太原煤气化龙泉能源成长有限公司9%股权的关联买卖营业通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                  一、关联买卖营业概述

                                                  1、关联买卖营业事项。2012年10月18日,太原煤气化股份有限公司(以下简称“公司”)与太原煤炭气化(团体)有限责任公司(以下简称“团体公司”)签定了《太原煤气化龙泉能源成长有限公司股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。公司拟以经国有资产打点部分存案的太原煤气化龙泉能源成长有限公司(以下简称“龙泉公司”)净资产评估值为基本收购团体公司持有的龙泉公司9%股权。

                                                  2、本次买卖营业的买卖营业两边是公司与团体公司,团体公司是公司的控股股东,按照深圳证券买卖营业所《股票上市法则》的有关划定,本次买卖营业组成关联买卖营业。

                                                  3、审议措施。2012年10月22 日,公司以通信表决方法召开了第四届董事会第十九次集会会议,集会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权、3票回避的表决功效审议通过了关于收购团体公司持有的龙泉公司9%股权的议案。关联董事王良彦老师、胡耀庭老师、杨晓老师回避表决。

                                                  今朝龙泉公司经评估后的净资产为95,840.14万元,最终的转让价值以国有资产打点部分考核存案的数值为准。按照《公司章程》及《关联买卖营业打点步伐》,如经国有资产打点部分考核调解后,本次关联买卖营业拟收购的龙泉能源9%股权的评估值高出公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,公司将另行召开股东大会审议本次关联买卖营业。

                                                  本次关联买卖营业未组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

                                                  4、独立董事意见。公司3名独立董事对此议案举办了事前承认,赞成将该议案提交董事会审议,并颁发了赞成此项买卖营业的独立意见。

                                                  5、按照国有资产评估的相干划定,团体公司持有龙泉公司的股权系国有股权,评估陈诉需经国有资产打点部分考核存案。

                                                  二、关联方根基环境

                                                  关联方名称:太原煤炭气化(团体)有限责任公司

                                                  法定代表人:王良彦

                                                  注册成本: 127,989.93 万元

                                                  注册地点:太原市万柏林区僻静南路83号

                                                  公司范例:有限责任公司

                                                  创立时刻:1983年7月5日

                                                  税务挂号证号码:晋国税字140111110014454;并地税税直五字140109110014454号

                                                  策划范畴:容许策划项目:煤炭批发策划(有用期至2012年12月31日);通过铁路经销焦炭(有用期至2013年4月30日)。

                                                  一样平常策划项目:电力供给;策划本企业自产产物及相干技能出口营业;本企业出产、科研所需原辅原料、机器装备、仪器仪表、零配件等商品及相干技能的入口营业;承办中外合伙策划、相助出产及开展“三来一补”营业。焦炭、煤气、洗精煤,煤气表,灶,管,建材,苦荞醋,盒子房的出产、加工与贩卖;煤气技能咨询、管网计划、安装维修;汽车运输;通信、计较机收集的开拓与应用;煤炭开采(只限分支机构)。住宿、餐饮处事(只限分支机构)。(上述策划项目限取得容许证的单元策划)。

                                                  最近一期的财政环境:截至2011年12月31日,总资产为1,212,566.67万元,,净资产474,269.46万元;2011年主营营业收入实现630,597.33万元,净利润27,126.47万元。

                                                  团体公司持有公司49.45%的股份,是公司的控股股东。按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则(2008年修订)》的有关划定,公司与团体公司为关联单元,本次买卖营业组成关联买卖营业。

                                                  三、关联买卖营业标的根基环境

                                                  1、龙泉公司根基环境

                                                  龙泉公司创立于2006年9月8日,位于太原市娄烦县静游镇上龙泉村,注册成本金人民币9亿元,法定代表人田新虎。龙泉公司首要认真500万吨龙泉矿井项目标开拓与建树。一期项目包罗建树一座年产500万吨原煤的当代化矿井及配套的洗煤厂,建树5.5公里的铁路专用线。2009年7月1日正式开工建树,现正在施工建树期,还未正式投产。

                                                  2、标的资产轮廓

                                                  经公司与团体公司协商同等,团体公司向公司转让其所持有的龙泉公司9%股权,对应出资额为人民币8100万元。

                                                  Copyright © 2018年 大连程悦航空服务有限公司 http://www.thegerbil.com 版权所有   

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